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Prüfungs- und Beratungsleistungen Interne Revision und Non-Financial Risk, Los 3: Interne Revision - Compliance
Rahmenvereinbarung für Prüfungs- und prüfungsnahe Beratungsleistungen im Bereich Interne Revision (Compliance). Schwerpunkte: Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC, Finanzsanktionen/Embargos, Wertpapier-Compliance, strafbare Handlungen, MaRisk-Compliance sowie Tax-Compliance. Das geschätzte Auftragsvolumen umfasst 2.120 Perso...
Submission deadline: May 22, 2026 (expired)Type: Tender
Auditing
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Rahmenvereinbarung für Prüfungs- und prüfungsnahe Beratungsleistungen im Bereich Interne Revision (Compliance). Schwerpunkte: Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC, Finanzsanktionen/Embargos, Wertpapier-Compliance, strafbare Handlungen, MaRisk-Compliance sowie Tax-Compliance. Das geschätzte Auftragsvolumen umfasst 2.120 Pe...
- Tender type:
- Tender
- Contracting authority:
- KfW Bankengruppe
- Published:
- April 21, 2026
- Deadline:
- May 22, 2026
- Topic:
- Auditing
Tender description
Rahmenvereinbarung für Prüfungs- und prüfungsnahe Beratungsleistungen im Bereich Interne Revision (Compliance). Schwerpunkte: Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, KYC, Finanzsanktionen/Embargos, Wertpapier-Compliance, strafbare Handlungen, MaRisk-Compliance sowie Tax-Compliance. Das geschätzte Auftragsvolumen umfasst 2.120 Personentage über die Vertragslaufzeit.
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Der Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung. - KfW Bankengruppe
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Der Auftragnehmer hat für den Bereich Interne Revision (IR) der KfW Revisionsprüfungen in den nachfolgend aufgeführten Themengebieten zu erbringen, die fallweise Prüfungsleistungen bzw. prüfungsnahe Beratungsleistungen darstellen können. Die Übersicht nennt die wesentlichen Themengebiete, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegenstand der Prüfungsunterstützung sind schwerpunktmäßig die Compliance-Disziplinen: - Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, - Know-your-customer (KYC), - Finanzsanktionen & Embargos, - Wertpapier-Compliance, - Strafbare Handlungen, - MaRisk Compliance sowie - Tax Compliance. Die KfW schätzt das Auftragsvolumen dieser Rahmenvereinbarung auf 2.120 Tage während der Laufzeit des Vertrages.Für Einzelheiten siehe bitte Vergabeunterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung. - KfW BankengruppeDeadline: Jun 01
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- The submission deadline is 22. Mai 2026.
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